مدبولى : موافقة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية
رسميا .. تشكيل لجنة لحصر جميع مستفيدي الدعم العيني والنقدي
إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة الأسبوع الحالى
وزير الأوقاف : الإساءة والإهانة لرموز المسلمين والمسيحيين ولمقدساتهم عواقبه وخيمة
انفراد : الإطاحة بـ 200 قيادة محلية عليها علامات استفهام
أسرار حذف حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية من «يوتيوب»
ترقب لاجتماع «المراجعة الثالثة» بين مصر وصندوق النقد غدا
الأهلى يدخل معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا المقرر غداً
استمرار إجراء اختبارات القدرات حتى مساء الخميس 8 أغسطس
اتحاد الغرف التجارية : الإعلان عن أسعار السلع حق أصيل للمستهلك
الأسبوع القادم .. انطلاق مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الخامسة
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية
البحث
حكاية ضبط قضية غسيل أموال بـ 30 مليون جنيه
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة"، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الإستثمار فى الشركات - شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (30 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مقالات مشتركة