مدبولى : موافقة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية
رسميا .. تشكيل لجنة لحصر جميع مستفيدي الدعم العيني والنقدي
إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة الأسبوع الحالى
وزير الأوقاف : الإساءة والإهانة لرموز المسلمين والمسيحيين ولمقدساتهم عواقبه وخيمة
انفراد : الإطاحة بـ 200 قيادة محلية عليها علامات استفهام
أسرار حذف حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية من «يوتيوب»
ترقب لاجتماع «المراجعة الثالثة» بين مصر وصندوق النقد غدا
الأهلى يدخل معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا المقرر غداً
استمرار إجراء اختبارات القدرات حتى مساء الخميس 8 أغسطس
اتحاد الغرف التجارية : الإعلان عن أسعار السلع حق أصيل للمستهلك
الأسبوع القادم .. انطلاق مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الخامسة
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية
البحث
قصة ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه
محسن عدلى
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (9 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").
وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً).
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
مقالات مشتركة