إحباط محاولة غسل أموال بقيمة 600 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الأجراءات القانونية تجاه مالك شركة للنقل الجماعي  بمحافظة الجيزة «هارب خارج البلاد وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه» لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعى مملوكة له مقابل أرباح مالية وعدم التزامه بذلك ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق شراء الوحدات السكنية و تأسيس الشركات و شراء السيارات  بالإضافة إلى استغلال جانب من تلك الأموال فى شراء ٥٩٣ حافلة بأسماء الشركات المملوكة له ، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وقدرت أعمال الغسل التى قام بها بمبلغ ٦٠٠ مليون جنيه ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة جرائم غسل الأموال ورصد الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .